Проверка до перевода

Требования к источнику средств и участникам операции

ExPay рассматривает только понятные операции с известным отправителем, законным источником средств и правдивым назначением платежа.

Что проверяется

• площадка, клиент или компания, отправляющие деньги;
• страна и банк отправителя;
• валюта, сумма и назначение;
• связь клиента с выплатой;
• источник средств на Payoneer;
• адрес и сеть получения USDT.

Какие сведения могут потребоваться

Оператор может запросить страницу выплаты, отчёт площадки, счёт, договор, переписку с плательщиком, подтверждение происхождения средств или другую информацию, относящуюся к конкретной операции. Чувствительные данные можно закрыть, если они не нужны для проверки.

Когда возможен отказ

• плательщик или назначение скрыты либо указаны неверно;
• источник средств невозможно объяснить;
• данные отправителя расходятся с согласованной заявкой;
• используются чужие аккаунты без понятного основания;
• клиент просит изменить или скрыть назначение платежа;
• операция не соответствует требованиям банка, площадки или партнёра.

Проверка кошелька

Для отдельных операций может потребоваться проверка адреса USDT. Не отправляйте seed-фразу или приватный ключ: для проверки достаточно публичного адреса кошелька.

Если проверка началась после отправки

Не создавайте повторную заявку и не отправляйте дополнительные средства. Предоставьте оператору запрошенные сведения и дождитесь результата проверки. Возможность возврата зависит от статуса и требований участников операции.